企业认证文件清单

说明

文档必须采用以下格式：jpg、jpeg、png、pdf（最多 100 个文件）。
所有文档必须是高清彩色图像，分辨率至少为 300dpi（每个文件最大 10MB，总计最大 500MB）。
如果您的文件不是英文，请同时提交文件和英文翻译版本。翻译版本必须由律师或法律翻译人员公证。
如果地址证明是电子副本，则应提交整个 PDF 文档（所有页面）。

*对于以下文件，应由专业人士（例如律师、会计师、公司秘书、公证人）或公职人员认证为真实副本，并且必须为英文（或与官方英文翻译一起提供）。

公司文件

编号	文件类型	是否必须
1	经认证/公证的公司注册证书或同等文件副本注册办事处的详细信息和营业地点	必须提供
2	经认证/公证的公司章程大纲和细则或附则的真实副本	必须提供
3	经认证/公证的董事和股东名单/名册的真实副本	必须提供
4	授权交易员名单	必须提供
5	最终受益所有人名单	必须提供
6	当前业务地址证明(3个月内)	必须提供
7	所有权或组织结构的详细信息(所有权图表)	必须提供
8	在职证明书(Certificate of incumbency)	适用于在香港可法管辖区以外注册成立的公司
9	存续证明书	适用于在英属维尔京群岛/开曼群岛注册成立的公司
10	注册记录 包括商业登记证的核证真实副本及最近的周年申报表(表格NAR1); 您可提供下列补充资料(如适用): 首席秘书及董事通知书(表格D1)、秘书及董事更改通知书(表格D2)、份额申报表(表格SC1)	只适用于香港实体
11	公司更改名称证书	在相关时提供
12	在BitV开立账户的企业会议记录	必须提供
13	资产证明文件	必须提供
14	合伙协议或契约	合伙实体必须提供
15	反洗钱政策副本	在相关时提供

 

法人股东文件（拥有25%或以上实益拥有权）

编号	文件类型	是否必须
1	公司注册证书或同等证书的真实副本，注册办事处及营业地点的详细资料	必须提供
2	公司组织大纲及章程或公司章程的真实副本	必须提供
3	董事及股东名册的真实副本	必须提供
4	在职证明书(Certificate of incumbency)	适用于在香港司法管辖区以外注册成立的公司
5	存续证明书(Certificate of good standing)	适用于在香港司法管辖区以外注册成立的公司
6	注册记录 包括商业登记证的核证真实副本及最近的周年申报表(表格NAR1); 您可提供下列补充资料(如适用): 首席秘书及董事通知书(表格D1)、秘书及董事更改通知书(表格D2)、份额申报表(表格SC1)	只适用于香港实体
7	公司更改名称证书	在相关时提供

 

个人股东及有关人士

编号	文件类型	是否必须
1	对于拥有25%或以上最终实益拥有人(直接或间接通过中间控股公司)的每位股东，请准备: - 经核证的护照正本 (香港永久性居民可提供香港身份证的核证正反面副本) - 住址证明(整页银行对账单或水电费账单)，签发日期在3个月内	必须提供
2	对于每个有关人士(董事及授权人士)，请准备: - 经核证的护照正本(香港永久性居民可提供香港身份证的核证正反面副本 - 住址证明(整页银行对账单或水电费账单)，签发日期在3个月内	必须提供